Влада Південної Кореї посилила заходи щодо боротьби з відмиванням грошей через криптоактиви

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) вжила нових заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей через криптоактиви. У рамках цих змін було розширено так зване Правило подорожей (Travel Rule) на криптотранзакції, а також введено обмеження для осіб із судимістю, які бажають стати великими акціонерами криптокомпаній.

Розширення «Правила подорожей»

Голова FSC Лі Йок-Вон (Lee Eok-won) повідомив, що нові правила спрямовані на підвищення безпеки ринку та запобігання відмиванню грошей за допомогою віртуальних активів. Тепер «Правило подорожей», яке вимагає вказувати дані відправника та одержувача при транскордонних переказах, поширюватиметься на транзакції від 1 мільйона геть (приблизно $680). Це означає, що всі криптотранзакції вище за зазначену суму повинні супроводжуватись необхідною інформацією про сторони угоди.

Обмеження для акціонерів криптокомпаній

Крім того, нові заходи запроваджують обмеження для участі в акціонерному капіталі криптокомпаній для осіб, які мають судимості за злочини, пов'язані з наркотиками та ухиленням від сплати податків. Це рішення спрямоване на те, щоб мінімізувати ризики, пов’язані з потенційними зловживаннями у сфері криптовалют.

Лі Йок-Вон підкреслив, що діяльність з відмивання грошей з використанням віртуальних активів жорстко припинятиметься. Зокрема, операції з віртуальними активами на закордонних біржах, які становлять високий ризик відмивання грошей, будуть заборонені.

Заклик до запуску спотових ETF

Раніше голова політичного комітету правлячої в Південній Кореї партії «Сила народу» Кім Сан Хун (Kim Sang-hoon) закликав регулюючі відомства якнайшвидше дозволити запуск спотових біржових фондів (ETF), прив'язаних до біткоїну. Ця пропозиція підкреслює зростаючий інтерес до криптовалютів та необхідність створення більш безпечного та регульованого середовища для інвестицій.

На закінчення

Таким чином, нові заходи, вжиті FSC, спрямовані на зміцнення контролю над криптовалютним ринком у Південній Кореї та боротьбу з відмиванням грошей. Посилення правил та обмежень для акціонерів криптокомпаній може сприяти створенню більш прозорої та безпечної екосистеми для інвесторів та користувачів віртуальних активів.