Погані новини для криптовалют з Південної Кореї – оголошено суворі правила

Голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) Лі Йок Вон оголосив про початок комплексної боротьби з відмиванням грошей, пов'язаних із криптовалютою. Ця заява стала значним кроком у регулюванні криптоіндустрії в країні та викликала стурбованість серед трейдерів та інвесторів.

Розширення «Правила подорожей»

Виступаючи на 19-му заході Інституту аналізу фінансової розвідки, присвяченому Дню боротьби з відмиванням грошей, Лі повідомив про розширення правила, відомого як «Правило подорожей». Це правило вимагає підтвердження особи під час перекладу криптовалюти і тепер буде поширюватися на транзакції на суму менше 1 мільйона геть (близько 680 доларів США).

Згідно з чинними правилами, місцеві біржі збирають інформацію про відправника та одержувача лише для переказів понад 1 мільйон геть. Проте влада зазначила, що цей ліміт може бути легко перевищений при невеликих транзакціях, і що відмивання грошей часто здійснюється шляхом подрібнення суми на дрібніші частини. Нова система спрямована на повне усунення цих лазівок та підвищення прозорості у криптовалютних операціях.

Заборона на переклади на іноземні біржі

Лі також оголосив про заборону переказів криптовалюти на іноземні біржі, які становлять високий ризик відмивання грошей. Це рішення спрямоване на запобігання прямій торгівлі громадянами Південної Кореї з ризикованими платформами, що має зменшити ймовірність фінансових злочинів.

Посилення вимог до акціонерів криптовалютних компаній

Повідомляється, що нові правила поширюватимуться не лише на транзакційну сторону, а й на керівників галузі. Особи із судимостями, пов'язаними із вживанням заборонених речовин або ухиленням від сплати податків, не зможуть стати «великими акціонерами» криптовалютних компаній. Крім того, такі критерії, як фінансове становище, минула фінансова поведінка та соціальна кредитоспроможність, ретельніше перевірятимуться при ліцензуванні компаній.

Впровадження системи превентивної заморозки рахунків

Фінансова розвідка Південної Кореї (FIU) також оголосила про впровадження нової "системи превентивного заморожування рахунків". Ця система спрямована на запобігання контрабанді коштів, ймовірно пов'язаних з тяжкими злочинами, за кордон під час розслідування. Повноваження щодо заморожування рахунків будуть обмежені тяжкими злочинами, що дозволить більш ефективно боротися із фінансовими правопорушеннями.

На закінчення

Введення суворих правил у Південній Кореї наголошує на зростанні занепокоєння влади з приводу відмивання грошей та інших фінансових злочинів, пов'язаних з криптовалютами. Ці заходи можуть вплинути на ринок і поведінку трейдерів, що робить майбутнє криптоіндустрії в країні більш невизначеним.