Las autoridades surcoreanas han endurecido las medidas para combatir el lavado de dinero a través de criptoactivos

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) ha adoptado nuevas medidas para combatir el blanqueo de capitales mediante criptoactivos. Estos cambios incluyen la ampliación de la denominada "Regla de Viaje" para cubrir las transacciones con criptomonedas y la introducción de restricciones para las personas con antecedentes penales que deseen convertirse en accionistas mayoritarios de empresas de criptomonedas.

Ampliación de la "Regla de Viaje"

El presidente de la FSC, Lee Eok-won, declaró que las nuevas normas tienen como objetivo mejorar la seguridad del mercado y prevenir el blanqueo de capitales mediante el uso de activos virtuales. La "Regla de Viaje", que exige la divulgación de la información del remitente y el destinatario para las transferencias transfronterizas, se aplicará ahora a las transacciones de 1 millón de wones (aproximadamente 680 dólares). Esto significa que todas las transacciones con criptomonedas superiores a esta cantidad deberán incluir la información necesaria sobre las partes de la transacción.

Restricciones para los accionistas de empresas de criptomonedas

Además, las nuevas medidas imponen restricciones a la participación en el capital de empresas de criptomonedas para personas con antecedentes penales relacionados con delitos de drogas y evasión fiscal. Esta decisión busca minimizar los riesgos asociados a posibles abusos en el sector de las criptomonedas.

Lee Yeok-won enfatizó que se reprimirán estrictamente las actividades de lavado de dinero relacionadas con activos virtuales. En particular, se prohibirán las transacciones con activos virtuales en bolsas extranjeras, que representan un alto riesgo de lavado de dinero.

Llamada para el Lanzamiento de ETFs al Contado

Anteriormente, Kim Sang-hoon, presidente del Comité Político del Partido del Poder Popular de Corea del Sur, instó a los reguladores a permitir con prontitud el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa (ETFs) al contado vinculados a Bitcoin. Esta propuesta destaca el creciente interés en las criptomonedas y la necesidad de crear un entorno de inversión más seguro y regulado.

En Conclusión

Por lo tanto, las nuevas medidas adoptadas por la FSC tienen como objetivo fortalecer la supervisión del mercado de criptomonedas en Corea del Sur y combatir el lavado de dinero. Unas normas y restricciones más estrictas para los accionistas de las empresas de criptomonedas podrían contribuir a la creación de un ecosistema más transparente y seguro para los inversores y usuarios de activos virtuales.