Malas noticias para las criptomonedas desde Corea del Sur: se anuncian regulaciones estrictas

El presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur, Lee Yeok-won, anunció una ofensiva integral contra el blanqueo de capitales relacionado con las criptomonedas. Este anuncio marcó un paso significativo en la regulación de la industria de las criptomonedas en el país y generó preocupación entre comerciantes e inversores.

Ampliación de la "Regla de Viaje"

En su intervención en el 19.º evento del Instituto de Análisis de Inteligencia Financiera (FIA) en conmemoración del Día contra el Blanqueo de Capitales, Lee anunció la ampliación de la "Regla de Viaje". Esta norma exige la verificación de identidad al transferir criptomonedas y ahora se aplicará a transacciones inferiores a 1 millón de wones (aproximadamente 680 dólares).

Según la normativa actual, las plataformas de intercambio locales recopilan información del remitente y el destinatario solo para transferencias superiores a 1 millón de wones. Sin embargo, las autoridades señalaron que este límite puede superarse fácilmente en transacciones pequeñas, y que el blanqueo de capitales a menudo se lleva a cabo fraccionando el importe en cantidades más pequeñas. El nuevo sistema busca eliminar por completo estas lagunas y aumentar la transparencia en las transacciones de criptomonedas.

Prohibición de Transferencias a Mercados Extranjeros

Lee también anunció la prohibición de las transferencias de criptomonedas a mercados extranjeros que representen un alto riesgo de lavado de dinero. Esta decisión busca evitar que los ciudadanos surcoreanos operen directamente con plataformas de riesgo, reduciendo así la probabilidad de delitos financieros.

Requisitos Más Endurecidos para Accionistas de Empresas de Criptomonedas

Según se informa, las nuevas normas se aplicarán no solo a las transacciones, sino también a los ejecutivos del sector. Las personas con antecedentes penales relacionados con el consumo de sustancias o la evasión fiscal tendrán prohibido convertirse en "accionistas mayoritarios" de empresas de criptomonedas. Además, se revisarán con mayor profundidad criterios como la situación financiera, el historial financiero y la solvencia social al otorgar licencias a las empresas.

Implementación de un Sistema de Congelación Preventiva de Cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur también anunció la implementación de un nuevo "sistema de congelación preventiva de cuentas". Este sistema tiene como objetivo prevenir el contrabando de fondos sospechosos de estar vinculados a delitos graves en el extranjero durante las investigaciones. Las facultades para congelar cuentas se limitarán a delitos graves, lo que permitirá una lucha más eficaz contra los delitos financieros.

En conclusión

La introducción de estrictas regulaciones en Corea del Sur subraya la creciente preocupación de las autoridades por el blanqueo de capitales y otros delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Estas medidas podrían tener un impacto significativo en el mercado y el comportamiento de los operadores, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la industria de las criptomonedas en el país.