Las autoridades kenianas han creado una unidad especial para combatir a los criptocriminales

En respuesta a la creciente amenaza del fraude con criptomonedas, las autoridades kenianas han decidido establecer una unidad especializada para combatir los delitos relacionados con criptomonedas. Esta decisión surge tras un aumento de incidentes relacionados con esquemas fraudulentos y pérdidas financieras significativas para los inversores locales, según la Dirección de Investigación Criminal de Kenia (DCI).

Número creciente de incidentes

La directora del Laboratorio Nacional de Delitos de la DCI, Rosemary Kuraru, señaló que, en los últimos tres años, la DCI ha registrado más de 500 casos que involucran a kenianos y empresas locales involucrados en esquemas fraudulentos que prometían ganancias rápidas mediante inversiones en criptomonedas. Estos esquemas han resultado en pérdidas financieras significativas para los kenianos.

Responsabilidades de la nueva unidad

La nueva unidad de la DCI se centrará en el seguimiento y análisis de las cadenas de transacciones de blockchain. El objetivo principal será identificar transferencias sospechosas realizadas a través de monederos anónimos y plataformas descentralizadas. Además, la unidad especial se encargará de investigar el lavado de dinero a través de activos digitales, la financiación del terrorismo y otros delitos cibernéticos. Esto incluye la recopilación de rastros digitales de dispositivos y redes para procedimientos legales.

Aumento del fraude con criptomonedas

Kuraru enfatizó que el aumento significativo del fraude con criptomonedas en Kenia se debe a que grupos criminales explotan activamente el espacio en línea para ocultar sus delitos. Según DCI, las pérdidas totales por ciberdelincuencia en el país solo este año superaron los 232 millones de dólares, lo que subraya la gravedad del problema.

Cajeros automáticos de criptomonedas en Nairobi

En este contexto, los medios kenianos informaron que los primeros cajeros automáticos de Bitcoin, denominados Bankless Bitcoin, se han instalado en dos centros comerciales de la capital, Nairobi. Esta innovación podría representar tanto una oportunidad para los inversores como un desafío adicional para las autoridades en la lucha contra el fraude.

En conclusión

La creación de una unidad especializada para combatir el delito con criptomonedas en Kenia es un paso importante para garantizar la seguridad de los inversores y proteger el sistema financiero del país. Con la creciente popularidad de las criptomonedas y el aumento de esquemas fraudulentos, tales medidas podrían ayudar a reducir los riesgos y aumentar la confianza pública en los activos digitales.