Джастін Сан розкриває подробиці крадіжки 500 мільйонів доларів з резервів TUSD

Засновник Tron Джастін Сан повідомив про значний прогрес у юридичній боротьбі за відновлення активів стейблкоїну TrueUSD (TUSD). У своїй заяві, опублікованій у X 28 листопада, він розповів про рішення Дубайського міжнародного фінансового центру (DIFC) про глобальне заморожування коштів фігурантів справи про масштабне розкрадання резервів.

Розкрадання у сумі $500 млн

За словами Сана, йдеться про суму близько $500 млн, яку група фінансових посередників вивела через сумнівні інвестиційні схеми. Підприємець підкреслив, що він уже закрив пролом, що утворився, у ліквідності з власних коштів, що свідчить про його серйозне ставлення до відновлення активів.

Схема «низькорискових» інвестицій

Сан пояснив, що проблеми із забезпеченням TUSD виникли не через операційні помилки менеджменту, а в результаті дій зовнішніх керуючих. Судові документи, подані компанією Techteryx, власником TUSD, вказують на те, що шахрайська схема будувалася на брехні та підробці.

«Techteryx переконали передати кошти в управління під виглядом вкладень у фонд Aria Commodity Finance Fund. Інструмент позиціонувався як низькоризиковий, ліквідний та забезпечений страховкою від авторитетних інститутів. Однак на практиці $500 млн було перенаправлено до приватної компанії Aria Commodities DMCC у Дубаї, яку контролюють родичі організаторів схеми», — пояснив він.

Глобальний характер афери

Розслідування розкрило глобальний характер афери з центрами у Дубаї та Гонконгу. Гроші проходили через ланцюжок юрисдикцій, включаючи Кайманові острови, США, Велику Британію та Сінгапур. Замість безпечних активів кошти «закопувалися» у неліквідні та відверто сумнівні проекти.

Серед виявлених напрямів інвестування були:

- збитковий завод з виробництва бітуму в ОАЕ.
- Права на видобуток вугілля в Африці.
- Криптовалютні транзакції з збанкрутілою біржею FTX.
- Неіснуючі інфраструктурні та енергетичні проекти.

На закінчення

Джастін Сан продовжує активно працювати над відновленням активів TUSD та притягненням до відповідальності винних у розкраданні. Ситуація наголошує на важливості прозорості та надійності в управлінні криптовалютними активами, а також на необхідності суворого контролю за інвестиційними схемами, щоб запобігти подібним шахрайствам у майбутньому.