Білорусь опублікувала реєстр криптовалютних гаманців, що використовуються у злочинній діяльності

У Білорусі наразі ведеться реєстр криптовалютних гаманців, які використовуються для відмивання злочинних доходів. Про це повідомив високопосадовець у Мінську, наголошуючи на важливості цього заходу у боротьбі з фінансовими злочинами.

Новий механізм боротьби зі злочинністю

Створення бази даних є частиною комплексного механізму вилучення незаконних цифрових коштів, який був запроваджений напередодні наступної оцінки ситуації в країні з боку ФАТФ (Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей). Цей крок спрямований на покращення контролю за фінансовими потоками та підвищення прозорості у сфері криптовалют.

Відстеження злочинних гаманців

За словами голови Комітету державного контролю (КДК) Василя Герасимова, білоруська влада активно відстежує криптовалютні гаманці, які використовуються злочинцями. На пленарному засіданні Євразійської групи (ЄАД) щодо протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму Герасимов зазначив, що реєстр регулярно оновлюватиметься, що дозволить більш ефективно виявляти та припиняти незаконні фінансові операції.

Підготовка до оцінки ФАТФ

Герасимов також повідомив, що Білорусь готується до оцінки Цільової групи з розробки фінансових заходів (ФАТФ), яка є глобальним еквівалентом регіональної ЄАГ. У рамках підготовки до цієї оцінки білоруські регулюючі органи запроваджують нові механізми для проведення фінансових розслідувань та оперативного виявлення злочинних фінансових потоків.

Нормативні акти та прозорість

Важливим аспектом роботи білоруської влади є прийняття нормативних актів, що регулюють оподаткування операцій із криптовалютами. Ці заходи спрямовані на забезпечення прозорості у сфері цифрових активів та створення більш безпечного фінансового середовища.

Міжнародне співробітництво

У Мінську наразі триває пленарний тиждень Європейської групи з боротьби з шахрайством, у якому беруть участь понад 300 представників державних установ, правоохоронних органів, підрозділів фінансової розвідки та приватного сектору із країн-учасниць. Ця подія наголошує на важливості міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими злочинами.

На закінчення

До регіональної міжурядової організації входять дев'ять країн: Білорусь, Китай, Казахстан, Киргизстан, Індія, Росія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Ці країни працюють разом, щоб покращити свої механізми протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму, що робить боротьбу з фінансовими злочинами більш ефективною та скоординованою.