Месенджер Telegram став епіцентром великих нелегальних криптовалютних ринків

За даними видання WIRED та аналітичної компанії Elliptic, месенджер Telegram став центром формування найбільшої в історії екосистеми нелегальних крипторинків. Зокрема, йдеться про китайськомовні майданчики Tudou Guarantee та New Coin Guarantee, які демонструють колосальний оборот, що наближається до $2 мільярдів на місяць. Основні операції на цих платформах пов'язані з відмиванням засобів і обслуговуванням шахрайських схем, що робить їх найбільшими з тих, що коли-небудь існували в онлайн-просторі.

Перехід у громадське простір

Раніше подібні нелегальні майданчики перебували у закритому та забороненому просторі, проте сьогодні вони функціонують у рамках публічних месенджерів. Для доступу до них достатньо знання мови та здатності обходити блокування. Канали, на яких ведеться торгівля, регулярно видаляються та створюються заново, але це не заважає ринкам швидко відновлюватись і продовжувати зростати. Telegram став ключовою інфраструктурою для цієї нелегальної активності.

Обсяги операцій

За даними Elliptic, обсяги нових ринків вже перевершили відомі раніше майданчики даркнету. Наприклад, Huione Guarantee з 2021 до 2025 року опрацювала $27 мільярдів, що робить цей сервіс найбільшим нелегальним онлайн-ринком в історії. Це підкреслює, наскільки швидко та ефективно ці платформи адаптуються до змін у законодавстві та технологіях.

Криптомошництво та схеми обману

Основний попит на послуги цих нелегальних ринків формують криптомошенні, особливо в рамках схем, відомих як "pig butchering". Ці операції часто ведуться з Південно-Східної Азії, і, за даними ФБР, лише у США жертви таких схем втрачають близько $10 мільярдів на рік. Майданчики в Telegram пропонують послуги з відмивання засобів та інструменти для обману, що робить їх особливо привабливими для шахраїв.

Роль стейблкоїнів та інфраструктурних учасників

На окрему увагу заслуговує роль інфраструктурних учасників у цій екосистемі. Основним розрахунковим інструментом на таких платформах залишається стейблкоін USDT. Його централізована модель дозволяє заморожувати кошти, проте практично такі заходи застосовуються вкрай рідко. Аналогічна ситуація спостерігається і з модерацією в Telegram, де контроль за контентом та активністю користувачів залишає бажати кращого.

Необхідність міжнародної координації

Експерти сходяться на думці, що локальні заходи щодо боротьби з нелегальними крипторинками не працюють. Необхідна міжнародна координація дій, щоб ефективно протистояти цій загрозі. Поки що такий пріоритет не сформований, це створює відчуття безкарності для учасників нелегальних ринків, що лише посилює ситуацію.

На закінчення

Таким чином, Telegram, який став ключовим гравцем у цій сфері, продовжує залишатися платформою, на якій розвиваються та процвітають нелегальні крипторинки, що викликає серйозні побоювання у правоохоронних органів та аналітиків у всьому світі.