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El gobierno pakistaní ha finalizado el Reglamento para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que implica una supervisión más estricta de las transacciones de activos digitales. Estas medidas buscan mejorar la seguridad del mercado de activos virtuales y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, incluyendo las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Nuevas Normas para los PSAV
Según el reglamento propuesto, los PSAV deben realizar una verificación obligatoria de cada transacción superior a 1 millón de rupias pakistaníes (aproximadamente 3533 dólares). Los servicios de criptomonedas deben recopilar y almacenar información completa sobre el remitente y el receptor de los activos, garantizando así la transparencia de los movimientos de fondos.
Combate a los Flujos Financieros Ilícitos
Para combatir los flujos financieros ilícitos, el gobierno pakistaní considera necesario introducir la verificación obligatoria de los socios extranjeros de los PSAV y la supervisión de las billeteras no alojadas. Esto reducirá los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Cambios en la Gobernanza de los VASP
Cualquier cambio significativo en la información del propietario de los VASP requerirá aprobación regulatoria previa. Las empresas también deben publicar información legal completa en sus sitios web oficiales. Además, las empresas de criptomonedas deberán depositar el 30% de su capital en el Banco Estatal de Pakistán.
Los VASP con licencia pueden externalizar ciertas operaciones a proveedores de servicios externos ubicados en el extranjero. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia de los servicios de criptomonedas, pero también requiere una estricta supervisión por parte de los reguladores.
Ciberseguridad y Auditoría
El gobierno pretende exigir a las empresas de criptomonedas que actualicen anualmente sus políticas de ciberseguridad y que prueben y auditen periódicamente sus sistemas informáticos. Este es un paso importante para proteger a los usuarios y garantizar la fiabilidad de las plataformas de criptomonedas.
Reserva Estratégica de Bitcoin
En mayo, Pakistán anunció la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, inspirada en una iniciativa similar en Estados Unidos. Ese mismo mes, el Ministerio de Finanzas de Pakistán aprobó la creación de una agencia dedicada a supervisar la tecnología blockchain y las criptomonedas, lo que pone de relieve el creciente interés del gobierno en regular y desarrollar este sector.
En conclusión
Una regulación más estricta de los servicios de criptomonedas en Pakistán refleja el compromiso del gobierno con la mejora de la seguridad y la transparencia del mercado de activos virtuales. Estas medidas podrían promover una mayor adopción de las criptomonedas y mejorar su reputación como instrumento financiero fiable.
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