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El fundador de Tron, Justin Sun, anunció avances significativos en la batalla legal para recuperar los activos de la stablecoin TrueUSD (TUSD). En un comunicado publicado en X el 28 de noviembre, analizó la decisión del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) de congelar los activos de los involucrados en un robo masivo de reservas.
Robo de 500 millones de dólares
Según Sun, la cantidad en cuestión asciende a aproximadamente 500 millones de dólares, que un grupo de intermediarios financieros desvió a través de dudosos planes de inversión. El empresario enfatizó que ya ha cubierto la brecha de liquidez resultante con sus fondos personales, lo que demuestra su compromiso con la recuperación de activos.
Plan de inversión de bajo riesgo
Sun explicó que los problemas con las garantías de TUSD no se debieron a errores operativos de la gerencia, sino a las acciones de gestores externos. Documentos judiciales presentados por Techteryx, propietaria de TUSD, indican que el plan fraudulento se basó en mentiras y falsificaciones.
"Techteryx fue persuadida para gestionar fondos bajo la apariencia de inversiones en el Fondo de Financiamiento de Materias Primas Aria. El instrumento se comercializó como de bajo riesgo, líquido y asegurado por instituciones de prestigio. Sin embargo, en realidad, 500 millones de dólares se redirigieron a una empresa privada, Aria Commodities DMCC, en Dubái, controlada por familiares de los organizadores de la estafa", explicó.
La naturaleza global de la estafa
La investigación reveló la naturaleza global de la estafa, con centros en Dubái y Hong Kong. Los fondos pasaron por diversas jurisdicciones, incluyendo las Islas Caimán, EE. UU., el Reino Unido y Singapur. En lugar de activos seguros, los fondos fueron "enterrados" en proyectos ilíquidos y manifiestamente dudosos.
Los objetivos de inversión identificados incluían:
- Una planta de betún no rentable en los Emiratos Árabes Unidos.
- Derechos de minería de carbón en África.
- Transacciones de criptomonedas con la plataforma de intercambio FTX, en quiebra.
- Proyectos de infraestructura y energía inexistentes.
En conclusión
Justin Sun continúa trabajando activamente para recuperar los activos de TUSD y llevar ante la justicia a los responsables del robo. Esta situación pone de relieve la importancia de la transparencia y la fiabilidad en la gestión de los activos de criptomonedas, así como la necesidad de una supervisión estricta de los esquemas de inversión para prevenir actividades fraudulentas similares en el futuro.
