El mensajero Telegram se ha convertido en el epicentro de los principales mercados ilegales de criptomonedas

Según WIRED y la firma de análisis Elliptic, la aplicación de mensajería Telegram se ha convertido en el centro del mayor ecosistema de mercado ilícito de criptomonedas de la historia. En concreto, se trata de las plataformas en chino Tudou Guarantee y New Coin Guarantee, que generan una facturación colosal cercana a los 2000 millones de dólares mensuales. Las principales operaciones en estas plataformas están relacionadas con el blanqueo de capitales y la facilitación de esquemas fraudulentos, lo que las convierte en las más grandes que han existido en línea.

Salida a Bolsa

Anteriormente, estas plataformas ilícitas estaban cerradas y prohibidas, pero hoy operan dentro de aplicaciones de mensajería públicas. El acceso es simplemente cuestión de conocer el idioma y eludir las restricciones. Los canales donde se realizan las transacciones se eliminan y se crean regularmente, pero esto no impide que los mercados se recuperen rápidamente y sigan creciendo. Telegram se ha convertido en la infraestructura clave para esta actividad ilícita.

Volúmenes de Transacciones

Según Elliptic, el volumen de nuevos mercados ya ha superado el de los mercados de la darknet previamente establecidos. Por ejemplo, Huione Guarantee procesó 27 000 millones de dólares entre 2021 y 2025, lo que la convierte en el mayor mercado ilícito en línea de la historia. Esto pone de manifiesto la rapidez y eficacia con la que estas plataformas se adaptan a los cambios legislativos y tecnológicos.

Fraudes y estafas con criptomonedas

La principal demanda de estos mercados ilícitos proviene de estafadores de criptomonedas, en particular a través de esquemas conocidos como "matanza de cerdos". Estas operaciones suelen provenir del sudeste asiático y, según el FBI, las víctimas de estos esquemas pierden aproximadamente 10 000 millones de dólares al año solo en Estados Unidos. Las plataformas de Telegram ofrecen servicios de blanqueo de capitales y herramientas de engaño, lo que las hace especialmente atractivas para los estafadores.

El papel de las stablecoins y los participantes de la infraestructura

El papel de los participantes de la infraestructura en este ecosistema merece especial atención. La stablecoin USDT sigue siendo el principal instrumento de pago en estas plataformas. Su modelo centralizado permite la congelación de fondos, pero en la práctica, estas medidas rara vez se aplican. Una situación similar se observa con la moderación en Telegram, donde el control del contenido y la actividad de los usuarios deja mucho que desear.

La necesidad de coordinación internacional

Los expertos coinciden en que las medidas locales para combatir los mercados ilegales de criptomonedas son ineficaces. Se necesita coordinación internacional para contrarrestar eficazmente esta amenaza. Mientras no se establezca esta prioridad, se crea una sensación de impunidad para los participantes en los mercados ilegales, lo que no hace más que agravar la situación.

En conclusión

Por lo tanto, Telegram, tras haberse convertido en un actor clave en este ámbito, sigue siendo una plataforma donde los mercados ilegales de criptomonedas se desarrollan y prosperan, lo que genera serias preocupaciones entre las fuerzas del orden y los analistas de todo el mundo.