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Justin Sun, fondateur de Tron, a annoncé des progrès significatifs dans la bataille juridique visant à récupérer les actifs du stablecoin TrueUSD (TUSD). Dans une déclaration publiée sur X le 28 novembre, il a commenté la décision du Centre financier international de Dubaï (DIFC) de geler les avoirs des personnes impliquées dans un détournement massif de fonds.
Vol de 500 millions de dollars
Selon Sun, le montant en question s'élève à environ 500 millions de dollars, détournés par un groupe d'intermédiaires financiers via des montages financiers douteux. L'entrepreneur a souligné avoir déjà comblé le déficit de liquidités ainsi créé avec ses fonds personnels, témoignant de son engagement à récupérer les actifs.
Un montage financier « à faible risque »
Sun a expliqué que les problèmes liés aux garanties du TUSD ne résultaient pas d'erreurs opérationnelles de la direction, mais des agissements de gestionnaires externes. Les documents judiciaires déposés par Techteryx, propriétaire du TUSD, indiquent que le système frauduleux reposait sur des mensonges et des faux.
« Techteryx a été persuadé de gérer des fonds sous couvert d'investissements dans le fonds Aria Commodity Finance Fund. Ce placement était présenté comme peu risqué, liquide et assuré par des institutions réputées. Or, en réalité, 500 millions de dollars ont été détournés vers une société privée, Aria Commodities DMCC, à Dubaï, contrôlée par des proches des organisateurs de l'escroquerie », a-t-il expliqué.
L'envergure mondiale de l'escroquerie
L'enquête a révélé l'envergure mondiale de l'escroquerie, avec des centres névralgiques à Dubaï et à Hong Kong. Les fonds ont transité par une chaîne de juridictions, notamment les îles Caïmans, les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour. Au lieu d'être investis dans des actifs sûrs, les fonds ont été « dissimulés » dans des projets illiquides et pour le moins douteux.
Parmi les cibles d'investissement identifiées figuraient :
- Une usine de bitume non rentable aux Émirats arabes unis.
- Des droits miniers de charbon en Afrique.
- Des transactions en cryptomonnaie avec la plateforme d'échange FTX, aujourd'hui en faillite.
- Des projets d'infrastructure et d'énergie fictifs.
En conclusion
Justin Sun poursuit activement ses efforts pour récupérer les actifs en TUSD et traduire en justice les responsables du vol. Cette situation souligne l'importance de la transparence et de la fiabilité dans la gestion des actifs en cryptomonnaie, ainsi que la nécessité d'un contrôle rigoureux des placements afin de prévenir toute fraude similaire à l'avenir.
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