Mauvaise nouvelle pour les cryptomonnaies en provenance de Corée du Sud : annonce d’une réglementation stricte

Le président de la Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud, Lee Yeok-won, a annoncé une répression accrue du blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies. Cette annonce marque une étape importante dans la réglementation du secteur des cryptomonnaies du pays et suscite des inquiétudes parmi les traders et les investisseurs.

Extension de la « Règle de transfert »

S'exprimant lors du 19e événement de l'Institut d'analyse du renseignement financier (FIA), commémorant la Journée de lutte contre le blanchiment d'argent, M. Lee a annoncé l'extension de la « Règle de transfert ». Cette règle exige une vérification d'identité lors des transferts de cryptomonnaies et s'appliquera désormais aux transactions inférieures à 1 million de wons (environ 680 $).

Selon la réglementation actuelle, les plateformes d'échange locales ne collectent les informations de l'expéditeur et du destinataire que pour les transferts supérieurs à 1 million de wons. Or, les autorités ont constaté que ce seuil est facilement dépassé pour les petites transactions et que le blanchiment d'argent consiste souvent à fractionner les montants. Le nouveau système vise à éliminer complètement ces failles et à accroître la transparence des transactions en cryptomonnaies.

Interdiction des transferts vers les plateformes d'échange étrangères

Lee a également annoncé l'interdiction des transferts de cryptomonnaies vers les plateformes d'échange étrangères présentant un risque élevé de blanchiment d'argent. Cette décision vise à empêcher les citoyens sud-coréens de réaliser des transactions directes sur des plateformes à risque, réduisant ainsi la probabilité de criminalité financière.

Renforcement des exigences pour les actionnaires des entreprises de cryptomonnaies

Les nouvelles règles s'appliqueront non seulement aux transactions, mais aussi aux dirigeants du secteur. Les personnes ayant un casier judiciaire pour usage de stupéfiants ou fraude fiscale ne pourront plus devenir actionnaires majoritaires d'entreprises de cryptomonnaies. De plus, des critères tels que la situation financière, les antécédents financiers et la solvabilité seront examinés plus rigoureusement lors de l'octroi des licences.

Mise en place d'un système de gel préventif des comptes

L'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a également annoncé la mise en place d'un nouveau système de gel préventif des comptes. Ce système vise à empêcher le blanchiment d'argent provenant de fonds soupçonnés d'être liés à des crimes graves commis à l'étranger lors d'enquêtes. Le gel des comptes sera limité aux crimes graves, permettant ainsi une lutte plus efficace contre la criminalité financière.

En conclusion

L'introduction d'une réglementation stricte en Corée du Sud souligne l'inquiétude croissante des autorités face au blanchiment d'argent et autres crimes financiers liés aux cryptomonnaies. Ces mesures pourraient avoir un impact significatif sur le marché et le comportement des traders, rendant l'avenir du secteur des cryptomonnaies dans le pays plus incertain.