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Selon WIRED et la société d'analyse Elliptic, l'application de messagerie Telegram est devenue la plaque tournante du plus vaste écosystème illicite de cryptomonnaies de l'histoire. Il s'agit plus précisément des plateformes en langue chinoise Tudou Guarantee et New Coin Guarantee, dont le chiffre d'affaires mensuel avoisine les 2 milliards de dollars. Leurs principales activités sont liées au blanchiment d'argent et à la facilitation d'escroqueries, ce qui en fait les plus importantes jamais recensées en ligne.
Publicisation
Auparavant fermées et interdites, ces plateformes illicites opèrent aujourd'hui au sein d'applications de messagerie publiques. Il suffit de connaître la langue et de contourner les restrictions pour y accéder. Les canaux de transaction sont régulièrement supprimés et recréés, mais cela n'empêche pas ces marchés de se reconstituer rapidement et de continuer à croître. Telegram est devenu l'infrastructure clé de cette activité illicite.
Volumes de transactions
Selon Elliptic, le volume des nouveaux marchés a déjà dépassé celui des marchés du darknet précédemment établis. Par exemple, Huione Guarantee a traité 27 milliards de dollars entre 2021 et 2025, ce qui en fait le plus grand marché illicite en ligne de l'histoire. Cela illustre la rapidité et l'efficacité avec lesquelles ces plateformes s'adaptent aux évolutions législatives et technologiques.
Fraudes et escroqueries liées aux cryptomonnaies
La demande sur ces marchés illicites est principalement générée par des fraudeurs aux cryptomonnaies, notamment via des arnaques connues sous le nom de « pig butchering ». Ces opérations proviennent souvent d'Asie du Sud-Est et, selon le FBI, les victimes de ces arnaques perdent environ 10 milliards de dollars par an rien qu'aux États-Unis. Les plateformes Telegram proposent des services de blanchiment d'argent et des outils de tromperie, ce qui les rend particulièrement attractives pour les escrocs.
Le rôle des stablecoins et des acteurs de l'infrastructure
Le rôle des acteurs de l'infrastructure dans cet écosystème mérite une attention particulière. Le stablecoin USDT demeure le principal moyen de paiement sur ces plateformes. Son modèle centralisé permet le gel des fonds, mais en pratique, ces mesures sont rarement appliquées. On observe une situation similaire concernant la modération sur Telegram, où le contrôle des contenus et des activités des utilisateurs laisse à désirer.
Nécessité d'une coordination internationale
Les experts s'accordent à dire que les mesures locales de lutte contre les marchés illégaux de cryptomonnaies sont inefficaces. Une coordination internationale est indispensable pour contrer efficacement cette menace. Tant que cette priorité ne sera pas établie, un sentiment d'impunité règne chez les acteurs de ces marchés, ce qui ne fera qu'aggraver la situation.
En conclusion
Ainsi, Telegram, devenu un acteur majeur dans ce domaine, demeure une plateforme où les marchés illégaux de cryptomonnaies se développent et prospèrent, suscitant de vives inquiétudes parmi les forces de l'ordre et les analystes du monde entier.
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