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O Banco Central da Rússia anunciou planos para combater os burlões anónimos de criptomoedas que utilizam ativamente cartões bancários para realizar transações ilegais. A partir de 2026, todas as instituições de crédito serão obrigadas a ligar os números de identificação fiscal individual (NIF) dos clientes às suas contas bancárias, tanto as novas como as existentes.
Plataforma Antidrop
A vice-governadora do Banco Central, Olga Polyakova, explicou que a ligação dos NIF é necessária para a nova plataforma Antidrop, com lançamento previsto para 2027. Esta plataforma utilizará os NIF para identificar os chamados "droppers" — indivíduos cujos cartões bancários são utilizados pelos burlões para transferir dinheiro.
Como funcionam os esquemas de dropper
Frequentemente, os fundos roubados às vítimas são transferidos primeiro para o cartão do dropper, que é depois utilizado para comprar criptomoedas ou, inversamente, para converter os ativos digitais em moeda fiduciária. A plataforma Antidrop identificará automaticamente de quem é o cartão que está a ser utilizado em qualquer momento, simplificando significativamente o processo de verificação do cliente.
Expectativas para os Bancos Comerciais[/h2]
O Banco Central espera que os bancos comerciais consigam recolher de forma independente os dados em falta dos clientes através das ferramentas do Serviço Federal de Impostos, sem exigir que os titulares das contas tomem quaisquer medidas adicionais. Isto deverá simplificar o processo de identificação e melhorar a segurança das transações financeiras.
Alterações no Acesso a Ativos Digitais
Anteriormente, o Vice-Presidente do Banco Central, Vladimir Chistyukhin, afirmou que a entidade reguladora está a considerar abandonar o conceito de investidores sobrequalificados. Isto poderá abrir a negociação de ativos digitais a um público mais vasto, o que também terá impacto no mercado e na sua regulamentação.
Em Conclusão
As iniciativas do Banco da Rússia para ligar os números de identificação fiscal (NIFs) às contas bancárias e lançar a plataforma Antidrop visam combater a fraude com criptomoedas e proteger os interesses financeiros dos cidadãos. Estas medidas podem melhorar significativamente a segurança no setor das criptomoedas e melhorar a supervisão das transações financeiras.
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