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O governo paquistanês finalizou o Regulamento para os Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), que implica uma monitorização mais rigorosa das transações de ativos digitais. Estas medidas visam melhorar a segurança do mercado de ativos virtuais e garantir a conformidade com as normas internacionais, incluindo as do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
Novas Regras para VASPs
De acordo com o regulamento proposto, os VASP são obrigados a realizar a verificação obrigatória de todas as transações acima de 1 milhão de rupias paquistanesas (aproximadamente 3.533 dólares). Os serviços de criptomoedas devem recolher e armazenar informações completas sobre o remetente e o destinatário dos ativos, garantindo a transparência dos movimentos de fundos.
Combate aos Fluxos Financeiros Ilícitos
Para combater os fluxos financeiros ilícitos, o governo paquistanês acredita ser necessário introduzir a verificação obrigatória dos parceiros estrangeiros dos VASPs e a monitorização das carteiras não alojadas. Isto reduzirá os riscos associados ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
[h3]Alterações na Governação dos VASPs
Quaisquer alterações significativas nas informações do proprietário de um VASP exigirão aprovação regulamentar prévia. As empresas também são obrigadas a publicar informações jurídicas completas nos seus sites oficiais. Além disso, as empresas de criptomoedas deverão depositar 30% do seu capital no Banco Central do Paquistão.
Os VASP licenciados podem externalizar determinadas operações para prestadores de serviços externos localizados no estrangeiro. Isto pode ajudar a melhorar a eficiência dos serviços de criptomoedas, mas também exige uma supervisão rigorosa por parte dos reguladores.
Cibersegurança e Auditoria
O governo pretende exigir que as empresas de criptomoedas atualizem anualmente as suas políticas de cibersegurança e testem e auditem regularmente os seus sistemas informáticos. Esta é uma medida importante para proteger os utilizadores e garantir a fiabilidade das plataformas de criptomoedas.
Reserva Estratégica de Bitcoin
Em maio, o Paquistão anunciou a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, inspirada por uma iniciativa semelhante nos Estados Unidos. No mesmo mês, o Ministério das Finanças do Paquistão aprovou a criação de uma agência dedicada à supervisão da blockchain e das criptomoedas, sublinhando o crescente interesse do governo em regular e desenvolver este setor.
Em conclusão
A regulamentação mais rigorosa dos serviços de criptomoedas no Paquistão reflete o compromisso do governo em melhorar a segurança e a transparência do mercado de ativos virtuais. Estas medidas podem promover uma adoção mais ampla das criptomoedas e melhorar a sua reputação como um instrumento financeiro fiável.
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