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A polícia de Hyderabad, encarregada de combater o cibercrime, deteve dois homens suspeitos de terem engendrado um esquema de fraude com investimentos em criptomoedas. Segundo as autoridades, a detenção ocorreu depois de um residente de Hyderabad, de 53 anos, ter apresentado uma queixa a relatar a perda de 12,3 lakh de rupias (aproximadamente R$ 70.000) em resultado do golpe.
Detalhes do Caso
De acordo com informações prestadas pela polícia, os suspeitos foram identificados como Ravi Kumar Lal e Shivendra Ashok Singh. Atuavam em nome da Flames Alliance e da Munoth Capital Investment Limited, fazendo-se passar por consultores de investimento.
A detenção foi efetuada após a vítima ter denunciado o golpe à polícia. Os investigadores iniciaram uma investigação e descobriram que Ravi Kumar Lal geria a conta bancária que recebeu os fundos da vítima. Passava palavras-passe de uso único (OTPs) a um cúmplice em Pune.
Cúmplice em fuga
A polícia informou que o cúmplice, ao saber da sua detenção, fugiu da sua residência e encontra-se atualmente em fuga, dificultando o seu rastreio. Shivendra Ashok Singh, por sua vez, foi o responsável pelas múltiplas contas bancárias utilizadas para transferir os fundos roubados.
O Golpe
Os suspeitos contactaram a vítima via WhatsApp, enviando mensagens não solicitadas antes de a vítima aceitar ouvir as suas propostas. Fingindo ser especialistas do mercado bolsista, prometeram à vítima retornos excecionais se esta investisse na plataforma que apresentaram. Perante as promessas tentadoras, a vítima aceitou investir.
Entre 13 e 28 de agosto, os suspeitos continuaram a enganar a vítima, convencendo-a a fazer investimentos adicionais, o que resultou em perdas financeiras significativas.
Em conclusão
Este caso realça o crescente problema das fraudes com criptomoedas e a necessidade de maior vigilância entre os investidores. A polícia de Hyderabad continua a investigar o caso e pede que qualquer pessoa que tenha sido vítima destes golpes denuncie imediatamente às autoridades.
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