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O presidente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul, Lee Yeok-won, anunciou uma repressão abrangente ao branqueamento de capitais relacionado com criptomoedas. Este anúncio representou um passo significativo na regulamentação do setor das criptomoedas do país e gerou preocupação entre os traders e investidores.
Expansão da "Regra das Viagens"
No seu discurso no 19º evento do Instituto de Análise de Inteligência Financeira (FIA), em comemoração do Dia de Combate ao Branqueamento de Capitais, Lee anunciou a expansão da "Regra das Viagens". Esta regra exige a verificação de identidade na transferência de criptomoedas e passará a aplicar-se a transações inferiores a 1 milhão de won (aproximadamente 680 dólares).
De acordo com as regulamentações atuais, as corretoras locais recolhem informações do remetente e do destinatário apenas para transferências acima de 1 milhão de won. No entanto, as autoridades referiram que este limite pode ser facilmente ultrapassado em transacções de menor valor e que o branqueamento de capitais é frequentemente realizado dividindo o montante em montantes mais baixos. O novo sistema visa eliminar por completo estas lacunas e aumentar a transparência nas transações com criptomoedas.
Proibição de Transferências para Corretores Estrangeiros
Lee anunciou também a proibição de transferências de criptomoedas para corretoras estrangeiras que apresentem um elevado risco de branqueamento de capitais. Esta decisão visa impedir os cidadãos sul-coreanos de negociarem diretamente com plataformas de risco, reduzindo assim a probabilidade de crimes financeiros.
Requisitos mais rigorosos para os acionistas das empresas de criptomoedas
As novas regras aplicar-se-ão não só ao lado das transações, mas também aos executivos do setor. Os indivíduos com antecedentes criminais relacionados com o uso de substâncias ou evasão fiscal serão proibidos de se tornarem "acionistas maioritários" de empresas de criptomoedas. Além disso, critérios como a situação financeira, o histórico financeiro e a credibilidade social serão analisados com mais rigor no processo de licenciamento das empresas.
Implementação de um Sistema Preventivo de Congelamento de Contas
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul anunciou também a implementação de um novo "sistema preventivo de congelamento de contas". Este sistema visa impedir o contrabando de fundos suspeitos de estarem ligados a crimes graves no estrangeiro durante as investigações. Os poderes de congelamento de contas serão limitados aos crimes graves, permitindo um combate mais eficaz aos crimes financeiros.
Em conclusão
A introdução de regulamentos rigorosos na Coreia do Sul sublinha a crescente preocupação das autoridades com o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros relacionados com criptomoedas. Estas medidas poderão ter um impacto significativo no mercado e no comportamento dos investidores, tornando o futuro da indústria das criptomoedas no país mais incerto.
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