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Segundo a WIRED e a empresa de análise Elliptic, a aplicação de mensagens Telegram tornou-se o centro do maior ecossistema de mercado ilícito de criptomoedas da história. Especificamente, trata-se das plataformas em chinês Tudou Guarantee e New Coin Guarantee, que têm um volume de negócios colossal, próximo dos 2 mil milhões de dólares por mês. As principais operações nestas plataformas estão relacionadas com o branqueamento de capitais e a facilitação de esquemas fraudulentos, tornando-as as maiores já existentes online.
Abertura ao Público
Anteriormente, estas plataformas ilícitas eram encerradas e proibidas, mas hoje operam dentro de aplicações de mensagens públicas. O acesso é simplesmente uma questão de conhecer a língua e contornar as restrições. Os canais onde ocorrem negociações são regularmente excluídos e recriados, mas isso não impede que os mercados recuperem rapidamente e continuem a crescer. O Telegram tornou-se a infra-estrutura chave para esta actividade ilícita.
Volumes de Transações
De acordo com a Elliptic, o volume de novos mercados já ultrapassou o dos mercados da darknet estabelecidos anteriormente. Por exemplo, a Huione Guarantee processou 27 mil milhões de dólares entre 2021 e 2025, tornando-se o maior mercado online ilícito da história. Isto demonstra a rapidez e a eficácia com que estas plataformas se adaptam às alterações da legislação e da tecnologia.
Fraudes e burlas com criptomoedas
A principal procura por estes mercados ilícitos é gerada pelos burlões de criptomoedas, principalmente através de esquemas conhecidos como "abate de porcos". Estas operações têm geralmente origem no Sudeste Asiático e, segundo o FBI, as vítimas destes esquemas perdem anualmente aproximadamente 10 mil milhões de dólares só nos EUA. As plataformas do Telegram oferecem serviços de lavagem de dinheiro e ferramentas de fraude, o que as torna particularmente atraentes para os burlões.
O papel das stablecoins e dos participantes nas infraestruturas
O papel dos participantes da infraestrutura neste ecossistema merece especial atenção. A stablecoin USDT continua a ser o principal instrumento de pagamento nestas plataformas. O seu modelo centralizado permite o congelamento de fundos, mas, na prática, estas medidas são raramente aplicadas. Uma situação semelhante é observada com a moderação no Telegram, onde o controlo sobre o conteúdo e a atividade dos utilizadores deixa muito a desejar.
A Necessidade de Coordenação Internacional
Os especialistas concordam que as medidas locais para combater os mercados ilegais de criptomoedas são ineficazes. A coordenação internacional é necessária para combater eficazmente esta ameaça. Enquanto esta prioridade não for estabelecida, cria-se uma sensação de impunidade para os participantes nos mercados ilegais, o que só agrava a situação.
Em conclusão
Assim, o Telegram, tendo-se tornado um ator fundamental neste espaço, continua a ser uma plataforma onde os mercados ilegais de criptomoedas se desenvolvem e prosperam, gerando sérias preocupações entre as agências de aplicação da lei e os analistas de todo o mundo.
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