Der Messenger Telegram hat sich zum Epizentrum großer illegaler Kryptomärkte entwickelt

Laut WIRED und dem Analyseunternehmen Elliptic hat sich der Messenger-Dienst Telegram zum Dreh- und Angelpunkt des größten illegalen Kryptomarktes der Geschichte entwickelt. Konkret handelt es sich um die chinesischsprachigen Plattformen Tudou Guarantee und New Coin Guarantee mit einem enormen monatlichen Umsatz von fast zwei Milliarden US-Dollar. Die Hauptaktivitäten dieser Plattformen stehen im Zusammenhang mit Geldwäsche und der Unterstützung betrügerischer Machenschaften, was sie zu den größten jemals online existierenden Plattformen macht.

Öffentlichkeitszugang

Früher waren diese illegalen Plattformen geschlossen und verboten, heute operieren sie jedoch in öffentlichen Messenger-Apps. Der Zugang ist lediglich eine Frage der Sprachkenntnisse und der Umgehung von Beschränkungen. Kanäle, in denen gehandelt wird, werden regelmäßig gelöscht und neu erstellt, was die Märkte jedoch nicht daran hindert, sich schnell zu erholen und weiter zu wachsen. Telegram hat sich zur zentralen Infrastruktur für diese illegalen Aktivitäten entwickelt.

Transaktionsvolumen

Laut Elliptic hat das Volumen neuer Märkte bereits das der zuvor etablierten Darknet-Märkte übertroffen. Beispielsweise verarbeitete Huione Guarantee zwischen 2021 und 2025 Transaktionen im Wert von 27 Milliarden US-Dollar und avancierte damit zum größten illegalen Online-Marktplatz der Geschichte. Dies verdeutlicht, wie schnell und effektiv sich diese Plattformen an Gesetzes- und Technologieänderungen anpassen.

Kryptowährungsbetrug

Die Hauptnachfrage auf diesen illegalen Märkten wird von Kryptowährungsbetrügern generiert, insbesondere durch sogenannte „Schweineschlachtungen“. Diese Operationen haben ihren Ursprung häufig in Südostasien, und laut FBI verlieren Opfer solcher Betrugsmaschen allein in den USA jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar. Telegram-Plattformen bieten Geldwäschedienste und Täuschungswerkzeuge an und sind daher besonders attraktiv für Betrüger.

Die Rolle von Stablecoins und Infrastrukturteilnehmern

Die Rolle der Infrastrukturteilnehmer in diesem Ökosystem verdient besondere Beachtung. Der Stablecoin USDT ist nach wie vor das wichtigste Zahlungsmittel auf solchen Plattformen. Sein zentralisiertes Modell ermöglicht zwar das Einfrieren von Geldern, in der Praxis werden solche Maßnahmen jedoch selten angewendet. Eine ähnliche Situation zeigt sich bei der Moderation von Telegram, wo die Kontrolle über Inhalte und Nutzeraktivitäten stark zu wünschen übrig lässt.

Die Notwendigkeit internationaler Koordination

Experten sind sich einig, dass lokale Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Kryptomärkte wirkungslos sind. Internationale Koordination ist notwendig, um dieser Bedrohung wirksam zu begegnen. Solange eine solche Priorität nicht etabliert ist, entsteht bei den Teilnehmern illegaler Märkte ein Gefühl der Straflosigkeit, was die Situation nur verschärft.

Fazit

Telegram hat sich somit zu einem Schlüsselakteur in diesem Bereich entwickelt und bleibt eine Plattform, auf der illegale Kryptomärkte entstehen und florieren. Dies gibt Strafverfolgungsbehörden und Analysten weltweit Anlass zu ernster Besorgnis.