韩国传来加密货币的坏消息——宣布实施严格监管

韩国金融服务委员会（FSC）主席李悌元宣布将全面打击与加密货币相关的洗钱活动。此举标志着韩国在监管加密货币行业方面迈出了重要一步，同时也引发了交易者和投资者的担忧。

扩大“旅行规则”范围

在纪念反洗钱日的第19届金融情报分析研究所（FIA）活动上，李悌元宣布扩大“旅行规则”的适用范围。该规则要求在进行加密货币转账时进行身份验证，并将适用于金额低于100万韩元（约合680美元）的交易。

根据现行规定，韩国本地交易所仅对超过100万韩元的转账收集汇款人和收款人的信息。然而，当局指出，小额交易很容易超过这一限额，而洗钱活动通常通过将大额交易拆分成小额款项来进行。新系统旨在彻底消除这些漏洞，提高加密货币交易的透明度。

禁止向境外交易所转账

李明博还宣布禁止向存在高洗钱风险的境外交易所转账加密货币。此举旨在防止韩国公民直接与高风险平台进行交易，从而降低金融犯罪的可能性。

加强对加密货币公司股东的要求

据报道，新规不仅适用于交易环节，也适用于行业高管。有吸毒或逃税等犯罪记录的人员将被禁止成为加密货币公司的“主要股东”。此外，在发放公司牌照时，财务状况、过往财务行为和社会信用等标准将受到更严格的审查。

实施预防性账户冻结系统

韩国金融情报局（FIU）也宣布实施一项新的“预防性账户冻结系统”。该系统旨在防止在调查期间，涉嫌与境外严重犯罪有关的资金被走私出境。账户冻结权将仅限于严重犯罪，以便更有效地打击金融犯罪。

结论

韩国出台的严格监管措施凸显了当局对洗钱和其他与加密货币相关的金融犯罪日益增长的担忧。这些措施可能会对市场和交易者的行为产生重大影响，使该国加密货币行业的未来更加不确定。