白俄罗斯公布用于犯罪活动的加密货币钱包登记册

白俄罗斯现已建立用于洗钱的加密货币钱包登记册。明斯克一位高级官员宣布了这一消息，并强调了此举在打击金融犯罪方面的重要性。

打击犯罪的新机制

该数据库的建立是白俄罗斯为查封非法数字资产而制定的综合机制的一部分，该机制在金融行动特别工作组（FATF）对白俄罗斯进行下一次评估之前就已经实施。此举旨在加强对资金流动的管控，并提高加密货币领域的透明度。

追踪犯罪钱包

据白俄罗斯国家监管委员会（SCC）主席瓦西里·格拉西莫夫（Vasily Gerasimov）称，白俄罗斯当局正在积极追踪犯罪分子使用的加密货币钱包。在欧亚集团（EAG）打击洗钱和恐怖主义融资全体会议上，格拉西莫夫指出，该登记册将定期更新，这将有助于更有效地发现和打击非法金融交易。

准备接受FATF评估

格拉西莫夫还宣布，白俄罗斯正在为即将到来的金融行动特别工作组（FATF）评估做准备。FATF是欧洲反欺诈组织（EAFG）的区域性全球评估机构。为应对此次评估，白俄罗斯监管机构正在实施新的机制，以开展金融调查并迅速识别犯罪资金流动。

监管与透明度

白俄罗斯当局工作的一项重要内容是制定加密货币交易税收法规。这些措施旨在确保数字资产领域的透明度，并创造一个更加安全的金融环境。

国际合作

欧洲反欺诈组织（EAFG）全体会议周目前正在明斯克举行，来自成员国的300多名政府机构、执法机构、金融情报部门和私营部门的代表齐聚一堂。此次会议凸显了国际合作在打击金融犯罪方面的重要性。

结论

这个区域性政府间组织由九个国家组成：白俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。这些国家正携手合作，完善打击洗钱和恐怖主义融资的机制，使打击金融犯罪的行动更加有效和协调。