关于加密货币资金转移附带信息的法规文本:旅行规则,刚刚被欧洲议会批准。
它将包括加密资产(资金转移条例)。
该措施是欧盟反洗钱一揽子计划的一部分,旨在补充适用于加密货币服务的监管框架,连同加密资产条例(MiCA)。
该条例旨在确保加密资产转移可以被追踪,从而被运营商阻断可疑交易,从而减少洗钱或恐怖主义融资的风险。
为了实现这一目标,该协议规定,所谓的旅行规则也将扩展到加密资产交易。
什么是所谓的旅行规则,它与加密货币有什么关系?
旅行规则是一项适用于银行和金融部门的措施,据此,发送方和接收方的信息必须包括在(货币)转移的数据中,并且必须由交易双方保留。
因此,加密资产服务提供商(所谓的加密资产服务提供商或CASPs)将有义务向主管当局提供这种发起人和受益人信息。
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