Telegram 即时通讯软件已成为主要非法加密货币市场的中心

据 WIRED 和分析公司 Elliptic 报道，Telegram 即时通讯应用已成为史上最大的非法加密货币市场生态系统的中心。具体而言，这些平台包括中文平台土豆担保和新币担保，其月交易额高达近 20 亿美元。这些平台的主要业务是洗钱和协助欺诈活动，使其成为有史以来规模最大的在线平台。

公开化

此前，这些非法平台被关闭和禁止，但如今它们却在公共即时通讯应用中运作。访问这些平台只需掌握相关语言并绕过限制即可。交易频道会定期被删除和重建，但这并不能阻止市场迅速恢复并持续增长。Telegram 已成为此类非法活动的关键基础设施。

交易量

据 Elliptic 称，这些新市场的交易量已经超过了此前已存在的暗网市场。例如，Huione Guarantee 在 2021 年至 2025 年间处理了 270 亿美元的交易，使其成为历史上最大的非法在线市场。这凸显了这些平台如何快速有效地适应法律和技术的变化。

加密货币欺诈和诈骗

这些非法市场的主要需求来自加密货币诈骗者，特别是通过被称为“猪屠宰”的骗局。这些诈骗活动通常起源于东南亚，据美国联邦调查局 (FBI) 称，仅在美国，此类骗局的受害者每年就损失约 100 亿美元。Telegram 平台提供洗钱服务和欺骗工具，这使得它们对诈骗者特别有吸引力。

稳定币和基础设施参与者的作用

基础设施参与者在这个生态系统中的作用值得特别关注。USDT 稳定币仍然是此类平台的主要支付工具。其中心化模型允许冻结资金，但在实践中，此类措施很少被执行。 Telegram 的内容审核也存在类似问题，对内容和用户活动的管控远未达到理想状态。

国际协调的必要性

专家一致认为，打击非法加密货币市场的本地措施收效甚微。需要国际协调才能有效应对这一威胁。在将打击非法加密货币市场列为优先事项之前，这会助长非法市场参与者的逍遥法外之感，从而加剧局势恶化。

结论

因此，Telegram 作为该领域的重要参与者，仍然是非法加密货币市场发展壮大的平台，这引起了世界各地执法机构和分析人士的严重关切。