Belarus, suç faaliyetlerinde kullanılan kripto para cüzdanlarına ilişkin kayıt sistemini duyurdu

Belarus artık suç gelirlerini aklamak için kullanılan kripto para cüzdanlarının bir kaydını tutuyor. Minsk'teki üst düzey bir yetkili, bu önlemin finansal suçlarla mücadeledeki önemini vurgulayarak bunu duyurdu.

Suçla Mücadele İçin Yeni Mekanizma

Veritabanının oluşturulması, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkenin bir sonraki değerlendirmesi öncesinde uygulamaya konulan, yasadışı dijital varlıklara el konulması için kapsamlı bir mekanizmanın parçasıdır. Bu adım, finansal akışlar üzerindeki kontrolü iyileştirmeyi ve kripto para sektöründe şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır.

Suç Cüzdanlarının Takibi

Devlet Kontrol Komitesi (SCC) Başkanı Vasily Gerasimov'a göre, Belarus yetkilileri suçlular tarafından kullanılan kripto para cüzdanlarını aktif olarak takip ediyor. Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Avrasya Grubu'nun (EAG) genel kurul toplantısında Gerasimov, kaydın düzenli olarak güncelleneceğini ve bunun yasadışı finansal işlemlerin daha etkili bir şekilde tespit edilip bastırılmasını sağlayacağını belirtti.

FATF Değerlendirmesine Hazırlık

Gerasimov ayrıca, Belarus'un bölgesel EAG'nin küresel eşdeğeri olan Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılacak yaklaşan değerlendirmeye hazırlandığını duyurdu. Bu değerlendirmeye hazırlık olarak, Belarus düzenleyicileri finansal soruşturmalar yürütmek ve suç teşkil eden finansal akışları hızla tespit etmek için yeni mekanizmalar uyguluyor.

Düzenlemeler ve Şeffaflık

Belarus makamlarının çalışmalarının önemli bir yönü, kripto para birimi işlemlerinin vergilendirilmesini düzenleyen düzenlemelerin kabul edilmesidir. Bu önlemler, dijital varlık sektöründe şeffaflığı sağlamayı ve daha güvenli bir finansal ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası İş Birliği

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Grubu (EAFG) genel kurul haftası şu anda Minsk'te devam ediyor ve üye ülkelerden 300'den fazla devlet kurumu, kolluk kuvveti, finansal istihbarat birimi ve özel sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Bu etkinlik, finansal suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurguluyor.

Sonuç Olarak

Bu bölgesel hükümetlerarası kuruluş, Belarus, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere dokuz ülkeden oluşmaktadır. Bu ülkeler, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele mekanizmalarını iyileştirmek ve finansal suçlarla mücadeleyi daha etkili ve koordineli hale getirmek için birlikte çalışmaktadır.