Kripto para operatörleri için seyahat kuralı yürürlüğe giriyor

Kripto para fonlarının transferine eşlik eden bilgilere ilişkin yönetmelik metni: seyahat kuralı, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.
Bu düzenleme kripto varlıkları da içerecektir (Fon Transferi Yönetmeliği).
Söz konusu tedbir, AB kara para aklama ile mücadele paketinin bir parçasıdır ve Kripto Varlıklar Yönetmeliği (MiCA) ile birlikte kripto para hizmetleri için geçerli olan düzenleyici çerçeveyi tamamlamayı amaçlamaktadır.
Düzenleme, kripto varlık transferlerinin izlenebilmesini ve böylece operatörler tarafından şüpheli işlemlerin engellenmesini sağlamayı ve böylece kara para aklama veya terörün finansmanı riskini azaltmayı amaçlamaktadır.
Bu amaca ulaşmak için anlaşma, sözde seyahat kuralının kripto varlık işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyor.

Sözde seyahat kuralı nedir ve kripto para birimleriyle ne ilgisi var?

Seyahat kuralı, bankacılık ve finans sektöründe uygulanan bir tedbir olup, gönderici ve alıcı bilgilerinin (parasal) transfere eşlik eden verilere dahil edilmesi ve işlemin her iki tarafı tarafından saklanması gerekmektedir.
Sonuç olarak, kripto varlık hizmet sağlayıcıları (kripto varlık hizmet sağlayıcıları veya CASP'ler olarak adlandırılır), bu tür kaynak ve yararlanıcı bilgilerini yetkili makamlara sağlama yükümlülüğüne tabi olacaktır.