Плохие новости для криптовалют из Южной Кореи: объявлено о введении строгих правил

Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) Ли Ёк Вон объявил о начале комплексной борьбы с отмыванием денег, связанных с криптовалютой. Это заявление стало значительным шагом в регулировании криптоиндустрии в стране и вызвало обеспокоенность среди трейдеров и инвесторов.

Расширение «Правила путешествий»

Выступая на 19-м мероприятии Института анализа финансовой разведки, посвященном Дню борьбы с отмыванием денег, Ли сообщил о расширении правила, известного как «Правило путешествий». Это правило требует подтверждения личности при переводе криптовалюты и теперь будет распространяться на транзакции на сумму менее 1 миллиона вон (около 680 долларов США).

Согласно действующим правилам, местные биржи собирают информацию об отправителе и получателе только для переводов свыше 1 миллиона вон. Однако власти отметили, что этот лимит может быть легко превышен при небольших транзакциях, и что отмывание денег часто осуществляется путем дробления суммы на более мелкие части. Новая система направлена на полное устранение этих лазеек и повышение прозрачности в криптовалютных операциях.

Запрет на переводы на иностранные биржи

Ли также объявил о запрете переводов криптовалюты на иностранные биржи, которые представляют высокий риск отмывания денег. Это решение направлено на предотвращение прямой торговли гражданами Южной Кореи с рискованными платформами, что должно снизить вероятность финансовых преступлений.

Ужесточение требований к акционерам криптовалютных компаний

Сообщается, что новые правила будут распространяться не только на транзакционную сторону, но и на руководителей отрасли. Лица с судимостями, связанными с употреблением запрещенных веществ или уклонением от уплаты налогов, не смогут стать «крупными акционерами» криптовалютных компаний. Кроме того, такие критерии, как финансовое положение, прошлое финансовое поведение и социальная кредитоспособность, будут более тщательно проверяться при лицензировании компаний.

Внедрение системы превентивной заморозки счетов

Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) также объявила о внедрении новой «системы превентивной заморозки счетов». Эта система направлена на предотвращение контрабанды средств, предположительно связанных с тяжкими преступлениями, за границу в ходе расследования. Полномочия по заморозке счетов будут ограничены тяжкими преступлениями, что позволит более эффективно бороться с финансовыми правонарушениями.

В заключение

Введение строгих правил в Южной Корее подчеркивает растущее беспокойство властей по поводу отмывания денег и других финансовых преступлений, связанных с криптовалютами. Эти меры могут оказать значительное влияние на рынок и поведение трейдеров, что делает будущее криптоиндустрии в стране более неопределённым.