В Беларуси создан реестр криптовалютных кошельков, используемых в преступной деятельности

В Беларуси теперь ведётся реестр криптовалютных кошельков, которые используются для отмывания преступных доходов. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Минске, подчеркивая важность этой меры в борьбе с финансовыми преступлениями.

Новый механизм борьбы с преступностью

Создание базы данных является частью комплексного механизма по изъятию незаконных цифровых средств, который был внедрён в преддверии следующей оценки ситуации в стране со стороны ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Это шаг направлен на улучшение контроля за финансовыми потоками и повышение прозрачности в сфере криптовалют.

Отслеживание преступных кошельков

По словам председателя Комитета государственного контроля (КГК) Василия Герасимова, белорусские власти активно отслеживают криптовалютные кошельки, используемые преступниками. На пленарном заседании Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Герасимов отметил, что реестр будет регулярно обновляться, что позволит более эффективно выявлять и пресекать незаконные финансовые операции.

Подготовка к оценке ФАТФ

Герасимов также сообщил, что Беларусь готовится к предстоящей оценке Целевой группы по разработке финансовых мер (ФАТФ), которая является глобальным эквивалентом региональной ЕАГ. В рамках подготовки к этой оценке белорусские регулирующие органы внедряют новые механизмы для проведения финансовых расследований и оперативного выявления преступных финансовых потоков.

Нормативные акты и прозрачность

Важным аспектом работы белорусских властей является принятие нормативных актов, регулирующих налогообложение операций с криптовалютами. Эти меры направлены на обеспечение прозрачности в сфере цифровых активов и создание более безопасной финансовой среды.

Международное сотрудничество

В Минске в настоящее время проходит пленарная неделя Европейской группы по борьбе с мошенничеством, в которой участвуют более 300 представителей государственных учреждений, правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки и частного сектора из стран-участниц. Это событие подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.

В заключение

В региональную межправительственную организацию входят девять стран: Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Индия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Эти страны работают вместе, чтобы улучшить свои механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, что делает борьбу с финансовыми преступлениями более эффективной и скоординированной.