en
de
zh
fr
es
tr
pt
nl
uk
hi
Срочный инсайд из мира крипто-новостей: Вступает в силу правило путешествий для криптооператоров
Текст регламента об информации, сопровождающей перевод криптовалютных средств: правило путешествия, только что был одобрен Европейским парламентом.
В него будут включены криптоактивы (Регламент о переводе средств).
Данная мера является частью пакета ЕС по борьбе с отмыванием денег и призвана дополнить нормативную базу, применимую к криптовалютным услугам, вместе с положением о криптоактивах (MiCA).
Регламент направлен на обеспечение возможности отслеживания перевода криптоактивов и, таким образом, блокирования операторами подозрительных транзакций, что снижает риск отмывания денег или финансирования терроризма.
Для достижения этой цели соглашение предусматривает распространение так называемого правила путешествия также на операции с криптоактивами.
Что такое так называемое правило путешествий и какое отношение оно имеет к криптовалютам?
Правило путешествия - это мера, применяемая в банковском и финансовом секторе, согласно которой информация об отправителе и получателе должна быть включена в данные, сопровождающие (денежный) перевод, и должна сохраняться обеими сторонами сделки.
Следовательно, на провайдеров услуг криптоактивов (так называемых поставщиков услуг криптоактивов или CASP) будет распространяться обязанность предоставлять компетентным органам такую информацию об отправителе и бенефициаре.
