Мессенджер Telegram стал эпицентром крупнейших нелегальных крипторынков

Согласно данным издания WIRED и аналитической компании Elliptic, мессенджер Telegram стал центром формирования крупнейшей в истории экосистемы нелегальных крипторынков. В частности, речь идет о китайскоязычных площадках Tudou Guarantee и New Coin Guarantee, которые демонстрируют колоссальный оборот, приближающийся к $2 миллиардам в месяц. Основные операции на этих платформах связаны с отмыванием средств и обслуживанием мошеннических схем, что делает их крупнейшими из когда-либо существовавших в онлайн-пространстве.

Переход в публичное пространство

Ранее подобные нелегальные площадки находились в закрытом и запрещенном пространстве, однако сегодня они функционируют в рамках публичных мессенджеров. Для доступа к ним достаточно знания языка и способности обходить блокировки. Каналы, на которых ведется торговля, регулярно удаляются и создаются заново, но это не мешает рынкам быстро восстанавливаться и продолжать расти. Telegram стал ключевой инфраструктурой для этой нелегальной активности.

Объемы операций

По данным Elliptic, объемы новых рынков уже превзошли известные ранее площадки даркнета. Например, Huione Guarantee с 2021 по 2025 год обработала $27 миллиардов, что делает этот сервис крупнейшим нелегальным онлайн-рынком в истории. Это подчеркивает, насколько быстро и эффективно эти платформы адаптируются к изменениям в законодательстве и технологиях.

Криптомошенничество и схемы обмана

Основной спрос на услуги этих нелегальных рынков формируют криптомошенники, особенно в рамках схем, известных как «pig butchering». Эти операции часто ведутся из Юго-Восточной Азии, и, по данным ФБР, только в США жертвы таких схем теряют около $10 миллиардов в год. Площадки в Telegram предлагают услуги по отмыванию средств и инструменты для обмана, что делает их особенно привлекательными для мошенников.

Роль стейблкоинов и инфраструктурных участников

Отдельного внимания заслуживает роль инфраструктурных участников в этой экосистеме. Основным расчетным инструментом на таких платформах остается стейблкоин USDT. Его централизованная модель позволяет замораживать средства, однако на практике такие меры применяются крайне редко. Аналогичная ситуация наблюдается и с модерацией в Telegram, где контроль за контентом и активностью пользователей оставляет желать лучшего.

Необходимость международной координации

Эксперты сходятся во мнении, что локальные меры по борьбе с нелегальными крипторынками не работают. Необходима международная координация действий, чтобы эффективно противостоять этой угрозе. Пока такой приоритет не сформирован, это создает ощущение безнаказанности для участников нелегальных рынков, что только усугубляет ситуацию.

В заключение

Таким образом, Telegram, ставший ключевым игроком в этой сфере, продолжает оставаться платформой, на которой развиваются и процветают нелегальные крипторынки, что вызывает серьезные опасения у правоохранительных органов и аналитиков по всему миру.