en
de
zh
fr
es
tr
pt
ru
uk
hi
De politie van Hyderabad, belast met de bestrijding van cybercriminaliteit, heeft twee mannen gearresteerd die ervan worden verdacht een frauduleuze investeringsoperatie in cryptovaluta te hebben bedacht. Volgens de politie vond de arrestatie plaats nadat een 53-jarige inwoner van Hyderabad aangifte had gedaan van een verlies van 12,3 lakh roepie als gevolg van de fraude.
Details van de zaak
Volgens informatie van de politie werden de verdachten geïdentificeerd als Ravi Kumar Lal en Shivendra Ashok Singh. Ze handelden namens Flames Alliance en Munoth Capital Investment Limited en deden zich voor als beleggingsadviseurs.
De arrestatie vond plaats nadat het slachtoffer aangifte deed van de fraude bij de politie. Rechercheurs startten een onderzoek en ontdekten dat Ravi Kumar Lal de bankrekening beheerde waarop het geld van het slachtoffer stond. Hij gaf eenmalige wachtwoorden (OTP's) door aan een handlanger in Pune.
Medeplichtige op de vlucht
De politie meldde dat de medeplichtige, nadat hij van zijn arrestatie hoorde, zijn woning ontvluchtte en momenteel voortvluchtig is, waardoor zijn opsporing moeilijk is. Shivendra Ashok Singh was op zijn beurt verantwoordelijk voor de verschillende bankrekeningen die werden gebruikt om het gestolen geld over te maken.
De frauduleuze opzet
De verdachten namen contact op met het slachtoffer via WhatsApp en stuurden ongevraagde berichten voordat het slachtoffer akkoord ging met hun voorstellen. Ze deden zich voor als beursdeskundigen en beloofden het slachtoffer uitzonderlijke rendementen als hij zou investeren in het platform dat ze introduceerden. Toen het slachtoffer de verleidelijke beloftes zag, stemde het ermee in om te investeren.
Tussen 13 en 28 augustus bleven de verdachten het slachtoffer misleiden en overtuigden hem om extra investeringen te doen, wat uiteindelijk resulteerde in aanzienlijke financiële verliezen.
Concluderend
Deze zaak onderstreept het groeiende probleem van cryptofraude en de noodzaak van verhoogde waakzaamheid onder beleggers. De politie van Hyderabad zet haar onderzoek voort en dringt er bij iedereen die slachtoffer is geworden van dergelijke praktijken op aan om de zaak onmiddellijk bij de politie te melden.
