Slecht nieuws voor cryptovaluta uit Zuid-Korea: strenge regelgeving aangekondigd

De voorzitter van de Zuid-Koreaanse Financial Services Commission (FSC), Lee Yeok-won, kondigde een uitgebreide aanpak aan van witwaspraktijken in verband met cryptovaluta. Deze aankondiging markeerde een belangrijke stap in de regulering van de crypto-industrie in het land en wekte zorgen bij handelaren en investeerders.

Uitbreiding van de "Travel Rule"

Tijdens het 19e evenement van het Financial Intelligence Analysis Institute (FIA) ter ere van Anti-Money Laundering Day, kondigde Lee de uitbreiding van de "Travel Rule" aan. Deze regel vereist identiteitsverificatie bij het overmaken van cryptovaluta en is nu van toepassing op transacties onder de 1 miljoen won (ongeveer $ 680).

Volgens de huidige regelgeving verzamelen lokale exchanges alleen informatie over de afzender en ontvanger bij overboekingen van meer dan 1 miljoen won. De autoriteiten merkten echter op dat deze limiet gemakkelijk kan worden overschreden bij kleine transacties en dat witwassen vaak plaatsvindt door het bedrag op te splitsen in kleinere bedragen. Het nieuwe systeem is bedoeld om deze mazen in de wet volledig te dichten en de transparantie in cryptovalutatransacties te vergroten.

Verbod op overboekingen naar buitenlandse beurzen

Lee kondigde ook een verbod aan op crypto-overboekingen naar buitenlandse beurzen die een hoog witwasrisico vormen. Deze beslissing is bedoeld om te voorkomen dat Zuid-Koreaanse burgers rechtstreeks handelen met risicovolle platforms, waardoor de kans op financiële criminaliteit afneemt.

Aanscherping van eisen voor aandeelhouders van cryptovalutabedrijven

De nieuwe regels zullen naar verluidt niet alleen van toepassing zijn op de transactiekant, maar ook op leidinggevenden in de sector. Personen met een strafblad gerelateerd aan drugsgebruik of belastingontduiking zullen geen "grootaandeelhouder" van cryptovalutabedrijven kunnen worden. Bovendien zullen criteria zoals financiële draagkracht, financieel verleden en maatschappelijke kredietwaardigheid grondiger worden getoetst bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven.

Implementatie van een preventief systeem voor het bevriezen van rekeningen

De Zuid-Koreaanse Financial Intelligence Unit (FIU) heeft ook de implementatie aangekondigd van een nieuw "preventief systeem voor het bevriezen van rekeningen". Dit systeem is gericht op het voorkomen van smokkel van geld waarvan wordt vermoed dat het verband houdt met ernstige misdrijven in het buitenland tijdens onderzoeken. De bevoegdheid tot het bevriezen van rekeningen zal worden beperkt tot ernstige misdrijven, wat een effectievere bestrijding van financiële criminaliteit mogelijk maakt.

Conclusie

De invoering van strenge regelgeving in Zuid-Korea onderstreept de groeiende bezorgdheid van de autoriteiten over witwassen en andere financiële criminaliteit met betrekking tot cryptovaluta. Deze maatregelen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de markt en het gedrag van handelaren, waardoor de toekomst van de crypto-industrie in het land onzekerder wordt.