Wit-Rusland onthult register voor cryptovaluta-wallets die worden gebruikt bij criminele activiteiten

Wit-Rusland beheert nu een register van cryptowallets die worden gebruikt om criminele opbrengsten wit te wassen. Een hoge ambtenaar in Minsk kondigde dit aan en benadrukte het belang van deze maatregel in de strijd tegen financiële criminaliteit.

Nieuw mechanisme ter bestrijding van criminaliteit

De oprichting van de database maakt deel uit van een uitgebreid mechanisme voor de inbeslagname van illegale digitale activa, dat werd geïmplementeerd voorafgaand aan de volgende beoordeling van het land door de Financial Action Task Force (FATF). Deze stap is gericht op het verbeteren van de controle over financiële stromen en het vergroten van de transparantie in de cryptosector.

Het traceren van criminele wallets

Volgens Vasily Gerasimov, voorzitter van de Staatscontrolecommissie (SCC), houden de Wit-Russische autoriteiten actief cryptowallets bij die door criminelen worden gebruikt. Tijdens de plenaire vergadering van de Euraziatische Groep (EAG) ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering merkte Gerasimov op dat het register regelmatig zal worden bijgewerkt, wat een effectievere detectie en bestrijding van illegale financiële transacties mogelijk zal maken.

Voorbereiding op FATF-beoordeling

Gerasimov kondigde ook aan dat Wit-Rusland zich voorbereidt op de aanstaande beoordeling door de Financial Action Task Force (FATF), het wereldwijde equivalent van de regionale EAG. Ter voorbereiding op deze beoordeling implementeren de Wit-Russische toezichthouders nieuwe mechanismen voor het uitvoeren van financiële onderzoeken en het snel identificeren van criminele financiële stromen.

Regelgeving en transparantie

Een belangrijk aspect van het werk van de Wit-Russische autoriteiten is de invoering van regelgeving met betrekking tot de belastingheffing op cryptotransacties. Deze maatregelen zijn gericht op het waarborgen van transparantie in de digitale activasector en het creëren van een veiligere financiële omgeving.

Internationale samenwerking

De plenaire week van de Europese Antifraudegroep (EAFG) is momenteel aan de gang in Minsk en brengt meer dan 300 vertegenwoordigers van overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, financiële inlichtingendiensten en de private sector uit de lidstaten bijeen. Deze bijeenkomst benadrukt het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit.

Tot slot

Deze regionale intergouvernementele organisatie bestaat uit negen landen: Wit-Rusland, China, Kazachstan, Kirgizië, India, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan. Deze landen werken samen om hun mechanismen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te verbeteren en zo de strijd tegen financiële criminaliteit effectiever en gecoördineerder te maken.