De Telegram-messenger is uitgegroeid tot het epicentrum van grote illegale cryptomarkten

Volgens WIRED en analysebureau Elliptic is de berichtenapp Telegram uitgegroeid tot het centrum van het grootste illegale cryptomarkt-ecosysteem in de geschiedenis. Het gaat hier specifiek om de Chineesstalige platforms Tudou Guarantee en New Coin Guarantee, die een kolossale omzet genereren van bijna 2 miljard dollar per maand. De belangrijkste activiteiten op deze platforms hebben betrekking op het witwassen van geld en het faciliteren van frauduleuze praktijken, waardoor ze de grootste online platforms ooit zijn.

Openbaar toegankelijk

Voorheen waren deze illegale platforms gesloten en verboden, maar tegenwoordig opereren ze via openbare berichtenapps. Toegang is eenvoudigweg een kwestie van de taal spreken en beperkingen omzeilen. Handelskanalen worden regelmatig verwijderd en opnieuw aangemaakt, maar dit weerhoudt de markten er niet van om zich snel te herstellen en te blijven groeien. Telegram is de belangrijkste infrastructuur geworden voor deze illegale activiteiten.

Transactievolumes

Volgens Elliptic heeft het volume van de nieuwe markten de eerder bestaande darknetmarkten al overtroffen. Zo verwerkte Huione Guarantee bijvoorbeeld tussen 2021 en 2025 maar liefst 27 miljard dollar, waarmee het de grootste illegale online marktplaats in de geschiedenis werd. Dit illustreert hoe snel en effectief deze platforms zich aanpassen aan veranderingen in wetgeving en technologie.

Cryptovalutafraude en -oplichting

De primaire vraag naar deze illegale markten wordt gegenereerd door cryptovalutafraudeurs, met name via zogenaamde "pig butchering"-praktijken. Deze operaties vinden vaak hun oorsprong in Zuidoost-Azië en volgens de FBI verliezen slachtoffers van dergelijke praktijken jaarlijks ongeveer 10 miljard dollar in de VS alleen al. Telegram-platforms bieden diensten voor het witwassen van geld en misleidingstools, waardoor ze bijzonder aantrekkelijk zijn voor oplichters.

De rol van stablecoins en infrastructuurdeelnemers

De rol van infrastructuurdeelnemers in dit ecosysteem verdient speciale aandacht. De USDT-stablecoin blijft het belangrijkste betaalmiddel op dergelijke platforms. Het gecentraliseerde model maakt het mogelijk om tegoeden te bevriezen, maar in de praktijk worden dergelijke maatregelen zelden toegepast. Een vergelijkbare situatie zien we bij de moderatie op Telegram, waar de controle over content en gebruikersactiviteit veel te wensen overlaat.

De noodzaak van internationale coördinatie

Experts zijn het erover eens dat lokale maatregelen om illegale cryptomarkten te bestrijden niet effectief zijn. Internationale coördinatie is nodig om deze dreiging effectief tegen te gaan. Zolang dit geen prioriteit krijgt, ontstaat er een gevoel van straffeloosheid voor deelnemers aan illegale markten, wat de situatie alleen maar verergert.

Conclusie

Telegram, dat een belangrijke speler in deze sector is geworden, blijft dus een platform waar illegale cryptomarkten zich ontwikkelen en floreren, wat ernstige zorgen baart bij wetshandhavingsinstanties en analisten wereldwijd.