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ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने स्टेबलकॉइन TrueUSD (TUSD) के एसेट्स को रिकवर करने की कानूनी लड़ाई में काफी प्रोग्रेस की घोषणा की। 28 नवंबर को X पर पब्लिश एक स्टेटमेंट में, उन्होंने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) के उस फैसले पर चर्चा की जिसमें रिज़र्व की बड़े पैमाने पर चोरी में शामिल लोगों के एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया था।
$500 मिलियन की चोरी
सन के अनुसार, यह रकम लगभग $500 मिलियन है, जिसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ के एक ग्रुप ने संदिग्ध इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए निकाल लिया। एंटरप्रेन्योर ने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने अपने पर्सनल फंड से लिक्विडिटी गैप को पहले ही पूरा कर लिया है, जिससे एसेट रिकवरी को लेकर उनकी गंभीरता का पता चलता है।
"लो-रिस्क" इन्वेस्टमेंट स्कीम
सन ने बताया कि TUSD के कोलैटरल के साथ समस्याएं मैनेजमेंट की ऑपरेशनल गलतियों के कारण नहीं, बल्कि बाहरी मैनेजरों के कामों के कारण पैदा हुईं। TUSD के मालिक टेकटेरिक्स द्वारा फाइल किए गए कोर्ट डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि यह फ्रॉड स्कीम झूठ और जालसाजी पर बनी थी।
उन्होंने बताया, "टेकटेरिक्स को एरिया कमोडिटी फाइनेंस फंड में इन्वेस्टमेंट की आड़ में फंड मैनेज करने के लिए मनाया गया था। इस इंस्ट्रूमेंट को कम रिस्क वाला, लिक्विड और जाने-माने इंस्टीट्यूशन द्वारा इंश्योर्ड बताकर मार्केट किया गया था। हालांकि, असल में, $500 मिलियन दुबई में एक प्राइवेट कंपनी, एरिया कमोडिटीज DMCC, को रीडायरेक्ट किए गए थे, जिसे स्कीम के ऑर्गनाइज़र के रिश्तेदारों द्वारा कंट्रोल किया जाता था।"
स्कैम का ग्लोबल नेचर
जांच से स्कैम के ग्लोबल नेचर का पता चला, जिसके सेंटर दुबई और हांगकांग में थे। फंड केमैन आइलैंड्स, US, UK और सिंगापुर सहित कई ज्यूरिस्डिक्शन की चेन से गुज़रे। सेफ एसेट्स के बजाय, फंड को इलिक्विड और बिल्कुल डाउटफुल प्रोजेक्ट्स में "दबाया" गया था।
पहचाने गए इन्वेस्टमेंट टारगेट में शामिल थे:
- UAE में एक अनप्रॉफिटेबल बिटुमेन प्लांट।
- अफ्रीका में कोल माइनिंग राइट्स।
- बैंकरप्ट FTX एक्सचेंज के साथ क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन।
- नॉन-एग्जिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स।
नतीजा
जस्टिन सन TUSD एसेट्स को रिकवर करने और चोरी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं। यह स्थिति क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और भरोसे के महत्व को दिखाती है, साथ ही भविष्य में इसी तरह की धोखाधड़ी वाली एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत को भी दिखाती है।
