दक्षिण कोरिया से क्रिप्टोकरेंसी के लिए बुरी खबर – सख्त नियमों की घोषणा

साउथ कोरिया के फाइनेंशियल सर्विसेज़ कमीशन (FSC) के चेयरमैन ली योक-वोन ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह से कार्रवाई करने का ऐलान किया। यह ऐलान देश की क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने में एक बड़ा कदम था और इससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में चिंता बढ़ गई।

"ट्रैवल रूल" का विस्तार

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डे के मौके पर 19वें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस इंस्टीट्यूट (FIA) इवेंट में बोलते हुए, ली ने "ट्रैवल रूल" के विस्तार का ऐलान किया। इस नियम के तहत क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करते समय पहचान वेरिफिकेशन ज़रूरी है और यह अब 1 मिलियन वॉन (लगभग $680) से कम के ट्रांज़ैक्शन पर लागू होगा।

मौजूदा नियमों के तहत, लोकल एक्सचेंज सिर्फ़ 1 मिलियन वॉन से ज़्यादा के ट्रांसफर के लिए भेजने वाले और पाने वाले की जानकारी इकट्ठा करते हैं। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि छोटे ट्रांज़ैक्शन के लिए यह लिमिट आसानी से पार की जा सकती है, और मनी लॉन्ड्रिंग अक्सर रकम को छोटी-छोटी रकम में बांटकर की जाती है। नए सिस्टम का मकसद इन कमियों को पूरी तरह खत्म करना और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांज़ैक्शन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है।

विदेशी एक्सचेंज में ट्रांसफर पर बैन

ली ने विदेशी एक्सचेंज में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर पर भी बैन लगाने का ऐलान किया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का ज़्यादा रिस्क होता है। इस फैसले का मकसद साउथ कोरिया के नागरिकों को रिस्की प्लेटफॉर्म के साथ सीधे ट्रेडिंग करने से रोकना है, जिससे फाइनेंशियल क्राइम की संभावना कम हो सके।

क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के शेयरहोल्डर्स के लिए ज़रूरतें सख्त करना

खबर है कि नए नियम न सिर्फ ट्रांज़ैक्शन साइड पर बल्कि इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स पर भी लागू होंगे। जिन लोगों का ड्रग्स लेने या टैक्स चोरी से जुड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्हें क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों का "मेजर शेयरहोल्डर" बनने से रोका जाएगा। इसके अलावा, कंपनियों को लाइसेंस देते समय फाइनेंशियल स्टैंडिंग, पिछला फाइनेंशियल बिहेवियर और सोशल क्रेडिट जैसे क्राइटेरिया का और अच्छे से रिव्यू किया जाएगा।

एक प्रिवेंटिव अकाउंट फ्रीजिंग सिस्टम लागू करना

साउथ कोरिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने भी एक नए "प्रिवेंटिव अकाउंट फ्रीजिंग सिस्टम" को लागू करने का ऐलान किया है। इस सिस्टम का मकसद जांच के दौरान विदेश में गंभीर क्राइम से जुड़े होने का शक होने पर फंड की स्मगलिंग को रोकना है। अकाउंट फ्रीज करने की पावर सिर्फ गंभीर अपराधों तक ही सीमित रहेगी, जिससे फाइनेंशियल अपराधों से ज़्यादा असरदार तरीके से निपटा जा सकेगा।

निष्कर्ष

दक्षिण कोरिया में सख्त नियम लागू करने से अधिकारियों की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे फाइनेंशियल अपराधों को लेकर बढ़ती चिंता का पता चलता है। इन उपायों का मार्केट और ट्रेडर के व्यवहार पर बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे देश में क्रिप्टो इंडस्ट्री का भविष्य और अनिश्चित हो जाएगा।