बेलारूस ने क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल होने वाले क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के लिए रजिस्टर जारी

बेलारूस अब क्रिमिनल कमाई को लॉन्ड्र करने के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट की एक रजिस्ट्री रखता है। मिन्स्क में एक बड़े अधिकारी ने इसकी घोषणा की, और फाइनेंशियल क्राइम से निपटने में इस उपाय के महत्व पर ज़ोर दिया।

क्राइम से निपटने का नया तरीका

डेटाबेस बनाना गैर-कानूनी डिजिटल एसेट्स को ज़ब्त करने के एक बड़े तरीके का हिस्सा है, जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा देश के अगले असेसमेंट से पहले लागू किया गया था। इस कदम का मकसद फाइनेंशियल फ्लो पर कंट्रोल को बेहतर बनाना और क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है।

क्रिमिनल वॉलेट को ट्रैक करना

स्टेट कंट्रोल कमेटी (SCC) के चेयरमैन वसीली गेरासिमोव के अनुसार, बेलारूसी अधिकारी क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को एक्टिव रूप से ट्रैक कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म की फाइनेंसिंग से निपटने पर यूरेशियन ग्रुप (EAG) की प्लेनरी मीटिंग में, गेरासिमोव ने कहा कि रजिस्ट्री को रेगुलर अपडेट किया जाएगा, जिससे गैर-कानूनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ज़्यादा असरदार तरीके से पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद मिलेगी।

FATF असेसमेंट की तैयारी

गेरासिमोव ने यह भी बताया कि बेलारूस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के आने वाले असेसमेंट की तैयारी कर रहा है, जो रीजनल EAG के ग्लोबल बराबर है। इस असेसमेंट की तैयारी में, बेलारूसी रेगुलेटर फाइनेंशियल जांच करने और क्रिमिनल फाइनेंशियल फ्लो की तुरंत पहचान करने के लिए नए मैकेनिज्म लागू कर रहे हैं।

रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी

बेलारूस के अधिकारियों के काम का एक ज़रूरी पहलू क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन के टैक्सेशन को कंट्रोल करने वाले रेगुलेशन को अपनाना है। इन उपायों का मकसद डिजिटल एसेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी पक्का करना और ज़्यादा सुरक्षित फाइनेंशियल माहौल बनाना है।

इंटरनेशनल कोऑपरेशन

यूरोपियन एंटी-फ्रॉड ग्रुप (EAFG) का प्लेनरी वीक अभी मिन्स्क में चल रहा है, जिसमें सदस्य देशों की सरकारी एजेंसियों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर के 300 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आ रहे हैं। यह इवेंट फाइनेंशियल क्राइम से निपटने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अहमियत को दिखाता है।

नतीजा

इस रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन में नौ देश शामिल हैं: बेलारूस, चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से निपटने के अपने तरीकों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ लड़ाई और असरदार और मिलकर हो सके।