क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग अपराधों के लिए बहुत कम किया जाता है

यूएस ट्रेजरी, हमारे अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय के एक प्रकार के एनालॉग ने कल एक लंबा दस्तावेज जारी किया जिसमें यह विकेंद्रीकृत वित्त के जोखिमों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है - स्पष्ट रूप से अधिकारियों के दृष्टिकोण से, न कि केवल उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से ।
यह एक संपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें इस तरह के सिस्टम पर हैकिंग या हमलों के हाल के मामलों का भी उल्लेख है, और इसमें मामलों की स्थिति के बारे में दिलचस्प जानकारी भी है ।
कई लोगों ने, विशेष रूप से अमेरिका में, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि दस्तावेज़ डेफी पर अधिकारियों के हमले के बारे में क्या कहता है, अक्सर वाक्यांशों को संदर्भ से बाहर ले जाता है और सामान्य प्रवचन को पूरी तरह से नहीं समझता है कि अमेरिकी ट्रेजरी बनाने की कोशिश कर रहा है ।
और यदि आप उंगली को देखते हैं, और चंद्रमा पर नहीं, तो आप कुछ विवरण याद कर सकते हैं । उनमें से सबसे महत्वपूर्ण? बार-बार मान्यता है कि बहुत कम गंदा पैसा डेफी सिस्टम से गुजरता है, कम से कम पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में ।

मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और ड्रग्स: अमेरिकी ट्रेजरी की तीन मुख्य समस्याएं

विश्व मौद्रिक अधिकारियों के लिए सर्वनाश के घुड़सवार चार नहीं, बल्कि तीन हैं । वास्तव में, उनकी चिंताओं के पूरे परिसर को समाज को लगातार तीन खतरों से बचाने के लिए कम किया जा सकता है: मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग ।
हमने जो कहानी देखी, वह तब भी खेली गई जब क्रिप्टोग्राफी दस साल से अधिक समय पहले एक बड़ा खतरा था, अब सभी के लिए सुलभ है - और पहले भी इंटरनेट, और पहले भी प्रेस । मंच की चाल, यदि आप इसे कह सकते हैं, तो हमेशा एक ही होता है: नागरिकों के जीवन, ईमानदारी और मन की शांति के लिए खतरों के साथ दर्शकों को उत्तेजित करके सबसे आक्रामक हस्तक्षेपों को भी सही ठहराने के लिए ।

डीआईएफआई सिस्टम अक्सर एएमएल/केवाईसी को लागू नहीं करते हैं

उन लोगों के लिए जो संक्षेप में अमेरिकी भूख के साथ बाधाओं पर हैं, एक संक्षिप्त सारांश । एएमएल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खड़ा है । इस संक्षिप्त नाम में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन सेवाओं के उपयोग को रोकने के लिए बैंकों और धन हस्तांतरण पर लगाए गए सभी सिस्टम शामिल हैं । दूसरी ओर, केवाईसी का अर्थ है "अपने ग्राहक को जानें" । यह एएमएल के लिए महत्वपूर्ण है ।
अमेरिकी ट्रेजरी की मुख्य चिंता यह है कि डेफी सिस्टम - कम से कम बड़े वाले - न केवल कुछ प्रणालियों को शामिल करते हैं, बल्कि वे ऐसा करने वाले नहीं हैं । और याद दिलाने के बाद कि सभी अमेरिकी नागरिक, यहां तक कि जो विदेश में हैं, उन्हें भी ऐसे नियमों का पालन करना आवश्यक है ।

एक्सचेंजों को विनियमित करना पर्याप्त नहीं है

यह मानते हुए, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि आतंकवादी और माफियाओसी डेफी का उपयोग करते हैं, जल्दी या बाद में - यहां तक कि खजाने को भी यह एहसास हुआ है - उन्हें फिएट में वापस लौटना होगा, अर्थात, जो उन्हें प्राप्त होता है उसे पैसे में परिवर्तित करें जो वास्तविक दुनिया में खर्च करना आसान है । इसके लिए, उन्हें आमतौर पर केंद्रीकृत एक्सचेंजों की आवश्यकता होती है । इसीलिए यूरोप सहित दुनिया भर के अधिकारी ऐसे किसी भी ऑपरेटर को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं ।
हालांकि, यूएस ट्रेजरी के अनुसार, यह पर्याप्त रूप से ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ एक्सचेंज, कम से कम उनकी राय में, विशिष्ट एएमएल और केवाईसी उपायों को भी लागू नहीं करेंगे । यह पूरी तरह से सच नहीं है - और इसके अलावा, आइए याद रखें कि जिन एक्सचेंजों में ऐसा अभ्यास नहीं है, उन्हें इससे उत्पन्न होने वाली दो कठिनाइयां हैं: पहला इस नाम के योग्य बैंकों तक पहुंच है । दूसरा बहु-मिलियन डॉलर की आपराधिक गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी को बदलने के लिए पर्याप्त तरलता है ।