Belarus veröffentlicht Register für Kryptowährungs-Wallets, die bei kriminellen Aktivitäten verwendet werden

Belarus führt nun ein Register für Kryptowährungs-Wallets, die zur Geldwäsche krimineller Erträge genutzt werden. Ein hochrangiger Beamter in Minsk gab dies bekannt und betonte die Bedeutung dieser Maßnahme im Kampf gegen Finanzkriminalität.

Neuer Mechanismus zur Verbrechensbekämpfung

Die Einrichtung der Datenbank ist Teil eines umfassenden Mechanismus zur Beschlagnahme illegaler digitaler Vermögenswerte. Dieser wurde im Vorfeld der nächsten Bewertung des Landes durch die Financial Action Task Force (FATF) implementiert. Ziel dieses Schrittes ist es, die Kontrolle über Finanzströme zu verbessern und die Transparenz im Kryptowährungssektor zu erhöhen.

Verfolgung krimineller Wallets

Laut Wassili Gerassimow, Vorsitzender des Staatlichen Kontrollkomitees (SCC), verfolgen die belarussischen Behörden aktiv die von Kriminellen genutzten Kryptowährungs-Wallets. Auf der Plenarsitzung der Eurasischen Gruppe (EAG) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erklärte Gerassimow, dass das Register regelmäßig aktualisiert werde, was eine effektivere Aufdeckung und Unterbindung illegaler Finanztransaktionen ermögliche.

Vorbereitung auf die FATF-Bewertung

Gerasimow gab außerdem bekannt, dass sich Belarus auf die bevorstehende Bewertung durch die Financial Action Task Force (FATF), das globale Pendant zur regionalen EAG, vorbereitet. Zur Vorbereitung dieser Bewertung implementieren die belarussischen Aufsichtsbehörden neue Mechanismen zur Durchführung von Finanzermittlungen und zur schnellen Identifizierung krimineller Finanzströme.

Regulierung und Transparenz

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit der belarussischen Behörden ist die Verabschiedung von Vorschriften zur Besteuerung von Kryptowährungstransaktionen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Transparenz im Bereich digitaler Vermögenswerte zu gewährleisten und ein sichereres Finanzumfeld zu schaffen.

Internationale Zusammenarbeit

Die Plenarwoche der Europäischen Gruppe zur Bekämpfung von Betrug (EAFG) findet derzeit in Minsk statt und bringt über 300 Vertreter von Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Zentralstellen für Finanzinformationen und der Privatwirtschaft aus den Mitgliedsländern zusammen. Diese Veranstaltung unterstreicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen Finanzkriminalität.

Zusammenfassend

Diese regionale zwischenstaatliche Organisation umfasst neun Länder: Belarus, China, Kasachstan, Kirgisistan, Indien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Diese Länder arbeiten zusammen, um ihre Mechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern und so den Kampf gegen Finanzkriminalität effektiver und besser koordiniert zu gestalten.